Le parquet d'Anvers veut traduire en justice 107 diamantaires et sociétés diamantaires dans ce qui s'apparente comme la plus importante affaire de fraude autour du diamant. Au total, 220 acteurs ont été identifiés comme usant de circuits frauduleux, rapportent jeudi De Standaard et De Tijd.
L'affaire tourne autour de la société de courrier international Monstrey Worldwide Services qui est en situation de quasi-monopole dans le secteur du diamant.
Elle a organisé pendant des années quatre canaux de fraude dans lesquels le secteur diamantaire anversois a également été impliqué. Une requête finale a déjà pu être rédigée pour 107 suspects (personnes physiques ou morales).
Les préventions retenues à l'adresse des diamantaires et des organisateurs de la fraude sont le faux en écriture, l'usage de faux papiers, la fraude fiscale, le blanchiment et l'appartenance à une organisation criminelle. Les 107 suspects pourraient encore comparaître devant la chambre du conseil d'ici l'été.
Les plus connus d'entre eux sont Rosy Blue, une des plus importantes maison diamantaires au monde, et son patron Dilip Mehta, un des personnages phares du diamant anversois. L'intéressé clame son innocence. (belga)
