Le parquet fédéral et la police fédérale ont mis sur les rails un projet destiné à lutter contre les "money mules", une pratique en vertu de laquelle des organisations criminelles utilisent le compte en banque de Belges pour opérer des blanchiments d'argent sans que ceux-ci ne s'en rendent compte. Le parquet et la police sont aidés dans leur tâche par les banques, écrit mardi De Tijd.
Le phénomène des "money mules" a fait son apparition en Belgique il y a trois ans. Depuis, la justice a eu connaissance d'au moins 30 affaires. Les chômeurs ou les jeunes constituent les cibles favorites. Concrètement, ils reçoivent, le plus souvent par le biais d'un courriel, une offre d'emploi de la part d'une société étrangère, derrière laquelle se cache en réalité une organisation criminelle.
Le job consiste tout simplement dans la mise à disposition de son propre compte en banque sur lequel la société envoie de l'argent. Le propriétaire du compte doit alors retirer l'argent et en transmettre le montant à une autre personne ou firme. De cette manière, un certains nombre de Belges ont naïvement collaboré à des opérations internationales de blanchiment d'argent.
En octobre 2007, le parquet fédéral et le service central Criminalité financière de la police fédérale avaient lancé, en toute discrétion, un projet pour s'attaquer à ce phénomène. Un plan d'action était toutefois grandement nécessaire car la justice gardait jusqu'il y a peu un certain temps de retard dans ce genre de pratiques. Désormais, le parquet fédéral et la police fédérale seront immédiatement avertis par les banques en cas de transactions suspectes.
