La procureure de New York assure avoir découvert des "preuves de fraude" au sein de la Trump Organization
L’enquête de la procureure de l’État de New York sur la Trump Organization a permis de mettre au jour des preuves semblant établir des pratiques de fraude fiscale, notamment la surévaluation puis sous-estimation de certains actifs, ont indiqué mardi soir ses services.
Selon un document de la cour suprême de l’État de New York, signé par la procureure Letitia James, le propriétaire légal de la Trump Organization, soit l’ancien président Donald Trump, avait “le pouvoir de décision sur un large éventail de pratiques à la Trump Organization, incluant des déclarations erronées à des tiers, notamment des institutions financières et le fisc américain (IRS)”.
Letitia James, qui souhaite entendre dans cette affaire Donald Trump et ses enfants Ivanka et Donald Junior, a souligné qu’ils devraient être forcés à témoigner.
“Jusqu’à janvier 2017, Mme (Ivanka) Trump était le contact principal pour le plus gros créancier de la Trump Organization, Deutsche Bank. En lien avec cette position, Mme Trump a été à l’origine de l’envoi à Deutsche Bank et à l’État fédéral de documents financiers erronés”, selon le document judiciaire.
Le texte précise aussi que “depuis 2017, Donald Trump Junior disposait de l’autorité sur de nombreux documents contenant des estimations d’actifs fallacieuses”, notamment une suite située dans la Trump Tower, déclarée trois fois plus grande que sa taille véritable et dont la valeur a été surévaluée de 200 millions de dollars.
Étau judiciaire
La famille Trump accuse la procureure Letitia James, une élue du parti démocrate, de motivations politiques et a qualifié ses agissements de “menace contre notre démocratie”.
Donald Trump, Ivanka et Donald Junior ont déjà été cités à comparaître au début du mois de janvier, dans le cadre de cette enquête de grande envergure lancée en mars 2019 par Mme James, mais l’ex-président avait répondu en envoyant à la procureure une motion de 20 pages destinée à “casser” ces assignations.
“Les Trump doivent se plier à nos citations légales pour des documents et des témoignages parce que personne dans ce pays ne peut choisir si et comment la loi s’applique à eux. Nous ne serons pas freinés dans nos efforts pour poursuivre cette enquête et garantir que personne ne soit au-dessus des lois”, a lancé Mme James dans un communiqué.
Letitia James soupçonne depuis près de trois ans la Trump Organization d’avoir frauduleusement surestimé la valeur de certaines propriétés lorsqu’elle demandait des prêts à des banques et d’avoir sous-estimé ces mêmes propriétés auprès du fisc afin de payer moins d’impôts.
Eric Trump, un autre fils du milliardaire républicain et vice-président de la Trump Organization, a été entendu par les services de Mme James en octobre 2020.
Donald Trump est également visé par d’autres enquêtes aux États-Unis.
Il avait été entendu le 18 octobre pour une affaire dans laquelle des manifestants accusent son service de sécurité de les avoir molestés il y a six ans.
Son groupe est également visé par une enquête menée par le procureur de Manhattan sur des soupçons de délits financiers et de fraudes aux assurances.
En juillet, la Trump Organization et son fidèle comptable, Allen Weisselberg, ont plaidé non coupable devant un tribunal de New York de 15 chefs d’accusation de fraude et d’évasion fiscale. Le procès doit s’ouvrir mi-2022.
Dans le même temps, Donald Trump se bat pour ne pas avoir à divulguer aux procureurs des années de déclarations d’impôts, tandis qu’à Washington, une commission spéciale du Congrès cherche à accéder à des documents de la Maison Blanche sur l’attaque du Capitole, le 6 janvier 2021.
LIRE AUSSI
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Aussi dans l'actualité
-
Washington offre son soutien à la famille de la journaliste palestinienne tuée
Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken s’est entretenu avec la famille de la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh après avoir critiqué l’intervention de la police israélienne lors de ses obsèques, a déclaré un responsable dimanche. -
Une nouvelle affaire de fraude fiscale pour la famille Trump?
La procureure de l’Etat de New York, qui enquête sur une possible fraude fiscale de la Trump Organization, veut entendre l’ancien président Donald Trump et ses enfants Ivanka et Donald Junior, a-t-on appris lundi de source judiciaire. -
Trump porte plainte contre la procureure de New York pour bloquer une enquête le visant
L’ancien président américain Donald Trump a porté plainte lundi contre la procureure de l’Etat de New York, Letitia James, pour tenter de bloquer son enquête visant une possible fraude fiscale de son groupe familial, selon des documents judiciaires. -
Le chef du renseignement ukrainien affirme que Poutine souffre de “plusieurs maladies, dont un cancer”
La guerre en Ukraine connaîtra un "tournant" en août et la Russie sera défaite "avant la fin de l'année", a prédit le chef du renseignement militaire ukrainien, assurant que Kiev parviendra à reconquérir l'ensemble de son territoire. -
Independer.be
Votre voiture dispose d'un système de clé sans contact? Voici comment vous pouvez éviter que les pirates ne la volent
Le phénomène suivant est de plus en plus fréquent: le vol de voitures (électriques) lors duquel les voleurs piratent le système sans clé intelligent afin d’ouvrir votre voiture sans contact et de la voler sans laisser de trace physique. Heureusement, vous pouvez vous protéger contre un tel type de vol et avec une bonne assurance auto, vous serez couvert(e) au cas où ceci vous arriverait. Ci-dessous, Independer.be vous explique ce que vous devez savoir à ce sujet.
-
Quatre jeunes mis en examen suite au braquage sur le tournage de “Lupin”
Quatre jeunes qui ont été arrêtés cette semaine pour leur participation supposée au braquage du tournage de la saison 2 de la série Netflix "Lupin" à Nanterre (Hauts-de-Seine) en février ont été mis en examen pour vol en bande organisée, a indiqué vendredi le parquet de Nanterre. Parmi ces quatre personnes, trois ont été placées sous contrôle judiciaire et une en détention provisoire. -
Independer
Les vols de voiture ont diminué de près de 20 pour cent : nos assurances sont-elles pour autant moins chères ?
Le nombre de vols de voiture en Belgique est en baisse depuis un certain temps. Les chiffres de la police fédérale le prouvent. Au cours du premier semestre 2021, le nombre de voitures volées a diminué de 19,2 pour cent par rapport à l’année précédente. Cela veut-il dire que nous paierons moins pour notre assurance auto ? « Oui », affirme Serge Jacobs d’Ethias à Independer.be. « Mais il y a un grand mais. » -
Guide-epargne.be
Etes-vous automatiquement assuré(e) via votre carte de crédit? Voici les couvertures et frais auxquels vous pouvez vous attendre
Avez-vous prévu un voyage pendant les vacances de Pâques? Dans ce cas, vous devez vérifier de quelles assurances vous disposez déjà via votre carte de crédit. Ainsi, vous pourriez éviter les éventuels frais liés à une assurance supplémentaire superflue. Ci-dessous, Guide-epargne.be vous fournit un aperçu.